اشترى ممتلكات بـ20 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالجيزة

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم في محافظة الجيزة؛ لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وضُبط مع المتهم، مبالغ مالية ما بين «عملات محلية وأجنبية».

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة؛ عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات، وإيداعه بعضًا من تلك الأموال، في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته لدى عدد من البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الممتلكات التي اشتراها المذكور؛ قدرت بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.