”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء المحالّ التجارية والسيارات والأراضي، وشراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا".